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美移民欺詐案“受害者”中發(fā)現(xiàn)兩“百名紅通”犯

2017年04月12日 08:01   來源:北京青年報   參與互動參與互動
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中國僑網(wǎng)資料圖:聯(lián)邦機(jī)構(gòu)突襲搜捕華人移民詐騙機(jī)構(gòu)。(美國《世界日報》/李雪 攝)
    資料圖:聯(lián)邦機(jī)構(gòu)突襲搜捕華人移民詐騙機(jī)構(gòu)。(美國《世界日報》/李雪 攝)

  近日,據(jù)美國多家媒體報道,當(dāng)?shù)貢r間4月5日,因涉嫌以投資移民為名目進(jìn)行詐騙,洛杉磯一家華人移民事務(wù)所被FBI等多個部門聯(lián)合查封?!鞍倜t通”外逃人員中,有兩人也被卷入這起EB-5投資移民詐騙案,被當(dāng)?shù)孛襟w稱為該案的“受害者”。二人正是武漢市發(fā)改委原主任徐進(jìn)和其妻子劉芳。

  昨天,北京青年報記者從美國檢察官辦公室和國土安全部發(fā)言人處獲得了一份搜查令,搜查令詳細(xì)披露了美國聯(lián)邦調(diào)查局對上述案件的調(diào)查情況。根據(jù)搜查令,兩名“紅通”人員通過上述詐騙項目獲得了綠卡。確切地說,他們也是“受益者”。

搜查令
搜查令

  該案嫌犯陳瑩瑩最高可判1000年

  搜查令顯示,從2008年至今,上述華人移民事務(wù)所律師Victoria Chan(陳瑩瑩)和其父親Tat Chan(陳達(dá))涉嫌利用美國EB-5投資移民項目,向超過100名中國人募集5000余萬美元進(jìn)行欺詐。

  EB-5項目又稱“美國投資移民”項目,在1990年立法設(shè)定,是美國所有移民類別中申請核準(zhǔn)時間最短、資格條件限制最少的便捷渠道。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,至少50萬美元投資美國商業(yè)性企業(yè)并創(chuàng)造10個相關(guān)就業(yè),就可成為永久居民(綠卡)。

  搜查令提到,陳瑩瑩和其父親陳達(dá)收取的5000余萬美元并未真正投資美國商業(yè)項目。他們在很多人等待綠卡審批通過期間,違規(guī)將部分資金返還給投資者或用于個人花費。這一行為使得部分中國投資者以欺詐方式獲得了美國綠卡。

  據(jù)媒體報道,F(xiàn)BI本月5日查封的華人移民事務(wù)所位于加州洛杉磯圣蓋博谷,名叫“加州投資移民基金”。北青報記者注意到,“加州投資移民基金”擁有自己的中文網(wǎng)站,“公司介紹”一欄寫道,加利福尼亞投資移民基金公司是經(jīng)美國公民及移民服務(wù)局(USCIS)指定為EB-5投資移民“區(qū)域中心”計劃的參與者。

  FBI發(fā)言人此前表示,4月5日的查封行動并未對公司相關(guān)人員進(jìn)行指控和逮捕。

  對于該案件,北青報記者電話采訪了美國華裔律師劉龍珠。他表示,現(xiàn)在FBI已經(jīng)查抄了陳瑩瑩的辦公室,至少搬走幾十箱電腦和一些文件。到目前為止,政府尚未正式檢控陳瑩瑩,她也沒有被捕。但根據(jù)經(jīng)驗來說,這只是時間問題。因為司法機(jī)關(guān)可能要進(jìn)一步核查其電腦中是否有更多的證據(jù),從而檢控更多罪名。

  對于陳瑩瑩和其父親如何定罪,劉龍珠說:“如果陳瑩瑩被檢控,可能會被訴以簽證欺詐的罪名。簽證欺詐是聯(lián)邦重罪,如果罪名成立,最高可獲刑10年。目前,該案涉及人數(shù)為100人。根據(jù)聯(lián)邦刑法,一個人算一條罪,可檢控其100條簽證欺詐罪。從理論上來說,其最高刑期可達(dá)1000年。此外,陳瑩瑩的父親以及父親的異性朋友都與此案有緊密關(guān)聯(lián),所以都面臨嚴(yán)重懲罰。”

  劉芳簽證申請文件中含不實信息

  北青報記者注意到,上述提到的搜查令長達(dá)113頁,由FBI探員Gary Chen撰寫。美國檢察官辦公室發(fā)言人Thom Mrozek告訴北青報記者,搜查令系一周前被法庭解密公開。

  搜查令第65頁提及,加州投資移民基金陳瑩瑩的客戶里,有3名是中國外逃人員。搜查令寫道,在3名中國外逃人員中,有兩名是中國“百名紅通”人員。而根據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部官網(wǎng),這兩名“紅通”人員正是13號在逃人員、武漢市發(fā)改委原主任徐進(jìn)和66號在逃人員、徐進(jìn)妻子、中國人保湖北分公司原副處長劉芳。另外一名中國外逃人員姓名縮寫為K.L.,對于其身份,搜查令并未給出。

  《長江日報》曾披露,徐進(jìn)擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位,2009年被任命為武漢市發(fā)改委主任。他曾在一冶建設(shè)公司、團(tuán)市委、武昌區(qū)、洪山區(qū)、市直機(jī)關(guān)工委等單位工作,從黃陂區(qū)區(qū)長轉(zhuǎn)任市發(fā)改委主任。2010年辭職下海。2010年4月,市十二屆人大第二十四次會議決定,免去徐進(jìn)武漢市發(fā)改委主任職務(wù)。2011年5月,徐進(jìn)攜妻逃往美國,涉嫌受賄、濫用職權(quán)罪。2012年7月,國際刑警組織對徐進(jìn)發(fā)出紅色通緝令。

  根據(jù)搜查令,徐進(jìn)通過上述加州投資移民基金于2010年7月獲得臨時綠卡。北青報記者從搜查令中發(fā)現(xiàn),徐進(jìn)妻子劉芳早在2009年就將50萬美元打給了加州投資移民基金。此外,劉芳的EB-5簽證申請文件還含有不實信息,F(xiàn)BI探員比對發(fā)現(xiàn),劉芳和上述外逃人員K.L。提供的創(chuàng)造10個相關(guān)就業(yè)是重合的,不符合美國移民法律規(guī)定,且劉芳在簽證申請文件中提及的投資項目在現(xiàn)實中也未真實存在。通過加州投資移民基金的偽造,劉芳于2010年1月7日獲得了美國臨時綠卡。

  目前,徐進(jìn)和劉芳已獲得美國正式綠卡,但搜查令并未披露兩人獲得正式綠卡的方式。根據(jù)美國相關(guān)法律,在EB-5投資移民過程中,申請人首先獲得的一定是有條件綠卡(Conditional Green Card),即臨時綠卡。而拿到臨時綠卡兩年后,申請人需向移民局申請,方能轉(zhuǎn)成正式綠卡。

  2016年6月武漢晚報曾報道,反瀆部門正組成追逃專班,開展對“紅通”人員——武漢市發(fā)改委原主任徐進(jìn)及其妻子劉芳的追逃工作,力爭盡快將兩人緝捕歸案,將犯罪所得依法追繳。

  觀點

  “外逃貪官獲得綠卡EB-5是常用方式”

  上述受訪的華裔律師劉龍珠表示,搜查令稱,投資者中有些是外逃貪官。這些貪官觸犯了中國刑法,按照美國法律,他們是沒有資格申請美國移民的。換句話說,如果申請到了,過程中百分之百會涉嫌簽證欺詐。該罪名在美國最高刑期10年。坐完牢,其綠卡也會被吊銷,然后遣返回國?!八巡榱钐貏e強(qiáng)調(diào)了中國逃犯的背景,很可能他們已處于美國警方的監(jiān)控中,否則背景不會查得那么清楚?!?/p>

  “中國人在美國取得身份的方式,一是H1B,另一個就是EB-5。H1B要求學(xué)歷和技術(shù),貪官比較有錢,所以EB-5是他們最常選擇的方式?!眲堉檎f,“此前,中儲糧周口直屬倉庫原主任喬建軍的前妻趙世蘭,就是通過EB-5申請美國移民的。”

  法庭文件顯示,趙世蘭現(xiàn)年53歲,紐卡斯?fàn)柺芯用?,在申請EB—5投資移民簽證時謊稱與同為53歲的中儲糧周口直屬倉庫原主任喬建軍是夫妻關(guān)系。這一簽證項目允許以對美國企業(yè)投資50萬美元或100萬美元換取本人及其家庭成員赴美。但趙世蘭與喬建軍早在2001年就已登記離婚。檢方聲明說,趙世蘭向移民部門提交了喬建軍偽造獲取的證件,包括假結(jié)婚證和證明投資款來源的文件。

  美國《僑報》網(wǎng)站曾報道,檢方2015年3月對喬建軍和趙世蘭提出正式起訴時,罪名包括洗錢和移民欺詐。趙世蘭同月被捕,拒絕認(rèn)罪,但為了避免重刑,最終選擇與檢方達(dá)成認(rèn)罪協(xié)議。目前,根據(jù)協(xié)議,趙世蘭在美多處房地產(chǎn)將沒收充公,估計總價值2800萬美元。

  根據(jù)報道,法庭定于今年11月6日就趙世蘭案宣判。劉龍珠表示,這意味著坐牢結(jié)束后,趙世蘭很可能會被遣送回國。

  文/本報記者 趙萌

【責(zé)任編輯:劉郁菁】
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