美移民詐欺案嫌犯收投資款5000萬美元 狂購房產(chǎn)

　　中國僑網(wǎng)4月7日電 據(jù)美國《世界日報(bào)》報(bào)道，美國加州圣蓋博市投資移民詐欺案嫌犯陳瑩瑩(Victoria Chan)、她的父親陳達(dá)(Tat Chan)以及父親的女朋友曾芳(Fang Zeng)，以投資移民(EB-5)名義收取每名投資人50至100萬美元不等的投資款共5000萬美元，在部分以投資基金會(huì)的名義購買土地作為所謂投資基地、部分退還給投資人的同時(shí)，大部分都用于購買私人房產(chǎn)。從2011年至2015年短短四年間，三人狂購在圣蓋博谷多個(gè)城市至少十處房產(chǎn)，每項(xiàng)房產(chǎn)在46萬至483萬美元不等。

　　據(jù)檢察官辦公室提供的調(diào)查報(bào)告顯示，陳瑩瑩在2008年1月寫給移民局申請成立以華人移民投資基金會(huì)名義成立洛縣區(qū)域投資移民中心的信中表示，“陳達(dá)從1976年開始從事移民咨詢業(yè)務(wù)，將在移民區(qū)域中心中擔(dān)任主管角色，他目前是廣州大國集團(tuán)負(fù)責(zé)人，該集團(tuán)主要提供移民咨詢詢及相關(guān)服務(wù)”。當(dāng)時(shí)陳達(dá)的地址在廣州，而陳瑩瑩地址則是圣塔安納。此后兩人于移民局的申請投資移民的簽證往來中，至少使用了14個(gè)不同的機(jī)構(gòu)名稱。

　　但據(jù)FBI探員跟蹤調(diào)查，多年來父女根本沒有執(zhí)行他們向投資人許諾的投資項(xiàng)目，他們買了一些土地作為幌子，但都未興建，也未創(chuàng)造EB-5所要求的就業(yè)機(jī)會(huì)，兩人卻不斷誤導(dǎo)移民局，稱這些投資人會(huì)投資開發(fā)美國和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。

　　比如一名叫HX的投資者在2010年7月時(shí)給了加州投資移民基金50萬美元，這些錢在陳達(dá)和曾芳簽字后存入他們的銀行。幾天后移民局接到了陳瑩瑩和HX共同簽名的投資移民申請表I-526。申請報(bào)告表示，HX的錢是用于投資在工業(yè)市的圣蓋博谷中國文化中心。次年3月，移民局通過了申請案，發(fā)給HX臨時(shí)綠卡。然而在2013年11月，移民局收到陳瑩瑩簽名的I-829表，表示圣谷中國文化中心的投資項(xiàng)目沒成，但HX的錢還是投資了，轉(zhuǎn)到了工業(yè)市的一個(gè)投資項(xiàng)目。陳說，轉(zhuǎn)了新項(xiàng)目，陳的投資在新項(xiàng)目中將創(chuàng)造十個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，并且會(huì)維持兩年，以此方法避免移民局的后續(xù)追查。

　　后來FBI探員到所謂的工業(yè)市的第二個(gè)轉(zhuǎn)移投資項(xiàng)目地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)是一個(gè)空樓，沒有任何活動(dòng)。但是上面掛了加州投資移民基金會(huì)的牌子，并且寫著歡迎合伙人等等。2016年探員再次前往調(diào)查，還是原樣。與此同時(shí)，三名嫌犯遍布圣蓋博的豪宅，一處處地增加。

　　三人利用類似方法，多年來既騙過了移民局，也騙過了投資人。