美加州投資移民案件中七成涉詐欺 揭秘慣用手法

　　中國僑網(wǎng)4月7日電 據(jù)美國《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國聯(lián)調(diào)局和移民局特勤人員在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日突襲搜查了加州華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan)的住家和辦公室，指控她涉嫌投資移民簽證詐欺。知情者指出，加州地區(qū)EB-5投資移民案，涉嫌詐欺的慣用手法是“假投資、真借貸、拿綠卡、返還款”，詐欺案件占投資移民案件的比率高達(dá)70%，相當(dāng)驚人。

　　在圣蓋博市執(zhí)業(yè)的劉龍珠律師指出，陳瑩瑩涉嫌投資移民簽證詐欺相當(dāng)具有代表性。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，她接受的投資客戶超過100人，金額高達(dá)5000萬美元。具體來說，每位投資人的金額至少50萬美元，鈔票進(jìn)了她的帳戶以后，存入銀行生利息，這筆利息就給陳瑩瑩作為報(bào)酬。過一段時(shí)間，再將一部分投資返還給客戶。如此，可以吸引大量投資者，使他們只要花很少錢就可以拿到移民簽證。在她的客人中，已有三人拿到了綠卡。

　　劉龍珠分析，陳瑩瑩涉嫌詐欺案的披露，和她本人做事“動(dòng)作太大、用力過猛”有關(guān)。例如，在她的客人中有一位是中國“紅色通緝令”上的第66號(hào)人物劉芳。陳瑩瑩過早地將劉芳的投資款大部分返還，這筆錢根本沒有用于商業(yè)開發(fā)。名義上有三塊地，但都沒有開發(fā)。她主要通過投資存款利息和私下另行收費(fèi)獲利。

　　劉龍珠透露，在聯(lián)邦法庭剛解密的調(diào)查報(bào)告書中提到，“紅通令”上第13號(hào)人物徐進(jìn)和第66號(hào)人物的劉芳還是夫妻，都涉及陳瑩瑩辦理的投資詐欺案。經(jīng)查詢，徐進(jìn)是前湖北省武漢市發(fā)改委主任，涉嫌受賄和濫用職權(quán)。劉芳是中國人保湖北分公司副處長(zhǎng)，涉嫌受賄。他們兩人攜帶大量贓款出境。

　　劉龍珠指出，最近幾年來，陳瑩瑩透過騙局賺進(jìn)了大筆金錢，買了三棟房子，其中價(jià)碼最貴的一棟在亞凱迪亞市，價(jià)值320萬美元。她還買了兩部保時(shí)捷名車等。

　　另一位華人律師李斌也指出，政府每年通過移民投資計(jì)劃發(fā)行數(shù)千份簽證。為了符合簽證資格，移民必須投資至少50萬美元用于在美國的新興或傳統(tǒng)的商業(yè)，設(shè)計(jì)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。如果一個(gè)項(xiàng)目最終符合簽證計(jì)劃的要求，投資者將被授予在美國的永久合法居留權(quán)。

　　他分析，目前EB-5投資項(xiàng)目一般都申請(qǐng)L-1簽證。詐欺者慣用手法之一，就是串通投資者去一家美國公司開個(gè)帳戶，將投資款匯進(jìn)去，并借用該公司的名義合伙經(jīng)營，約付給5萬美元報(bào)酬。但是，這些金錢并沒有真正用于投資項(xiàng)目，而是做文件程序(Paper work)，為投資者申請(qǐng)合法居留身分。等到紙面程序完成后，再將這筆錢挪用到其它項(xiàng)目去，或是用于個(gè)人生活消費(fèi)等。