FBI調(diào)查針對華人的EB-5騙局 受害人涉中國逃犯
中國僑網(wǎng)4月6日電 據(jù)美國《世界日報》報道,美聯(lián)邦移民機構(gòu)和聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)當(dāng)?shù)貢r間5日早間突襲搜捕洛杉磯圣蓋博谷的住宅和辦公室,針對一起華人的大規(guī)模EB-5投資移民項目和金融詐騙案進行調(diào)查。調(diào)查顯示,受騙的投資者中有三名為中國逃犯。
執(zhí)法機構(gòu)懷疑,三名嫌犯承諾受害人可合法居住在美國,從幾十名華人手中騙取約5000萬美元用于虛假投資。三名嫌犯皆為中國公民,調(diào)查人員認(rèn)為該騙局涉及一種針對高端投資者的移民項目,即EB-5投資移民。每位受害者投資資金約為50萬美元,共有約100名中國公民被卷入騙局,向數(shù)個并不存在的開發(fā)項目投資。
在5日的突襲搜捕中,執(zhí)法人員沒收了計算機、銀行記錄和其他文件,將對這些資料進行整理清查。因此目前還不知道確切的受害者人數(shù),也不知道詐騙嫌疑人獲取的具體金額。
在調(diào)查人員向法院申請逮捕令時提交的文件中顯示,三名主要詐騙的嫌犯可能并未完全獨吞這些資金,而是退還了一部分給一些投資者。文件還顯示,被騙的投資者中,有三名為中國逃犯。(李雪)