浙江青田宣判一涉7.8億余元非法吸收公眾存款案

　　浙江青田宣判一涉7.8億余元非法吸收公眾存款案

　　本報(bào)訊 (記者 余建華 通訊員 熊秀麗)8月24日，浙江省青田縣人民法院對(duì)陳某標(biāo)等人非法吸收公眾存款案進(jìn)行一審公開宣判，被告人陳某標(biāo)、趙某、葉某君、林某等15人因犯非法吸收公眾存款罪分別被判處六年六個(gè)月至一年四個(gè)月不等有期徒刑，并處20萬元至2萬元不等罰金，其中3名具有自首、從犯情節(jié)且犯罪金額相對(duì)較小、主動(dòng)退出全部個(gè)人違法所得的被告人被宣告緩刑。

　　經(jīng)審理查明：2016年1月，上海贏基金融信息服務(wù)有限公司(以下簡稱贏基公司)實(shí)際控制人王某(另案處理)使用李某的身份證在青田縣注冊(cè)成立上海贏基金融信息服務(wù)有限公司青田分公司(以下簡稱贏基青田分公司)，并指派被告人陳某標(biāo)、趙某夫婦從贏基公司到青田管理分公司業(yè)務(wù)，陳某標(biāo)為實(shí)際負(fù)責(zé)人。隨后，被告人陳某標(biāo)陸續(xù)組建了15個(gè)營銷團(tuán)隊(duì)，其中被告人陳某標(biāo)任三級(jí)總監(jiān)，按照分公司集資總額獲取傭金；被告人趙某任二級(jí)總監(jiān)，被告人林某、葉某君任一級(jí)總監(jiān)，被告人葉某珠、葉某春、吳某、季某菊、夏某等任團(tuán)隊(duì)長，按照本人及管理團(tuán)隊(duì)集資額獲取傭金。

　　在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，被告人陳某標(biāo)組織、安排贏基公司青田分公司的二級(jí)總監(jiān)、一級(jí)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)長、業(yè)務(wù)員在青田縣向社會(huì)不特定公眾通過發(fā)放宣傳單、舉辦產(chǎn)品推薦說明會(huì)、舉辦酒會(huì)、安排客戶旅游等方式公開宣傳贏基公司的理財(cái)產(chǎn)品，以允諾半年期存款年利率5%-6%、一年期存款年利率13%-14%的高額利息且保本付息為誘餌，對(duì)外銷售贏基公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓類、共享產(chǎn)權(quán)類等理財(cái)產(chǎn)品。被告人陳某標(biāo)、趙某、林某、葉某君以贏基公司名義參與和集資參與人簽訂合同，集資參與人通過轉(zhuǎn)賬支付、POS機(jī)刷卡支付等方式直接支付集資款至贏基公司控制的賬戶內(nèi)，再由王某統(tǒng)一調(diào)配使用，包括支付傭金及集資參與人的利息。被告人趙某配合被告人陳某標(biāo)在青田分公司的管理。

　　經(jīng)審計(jì)，各被告人共向青田縣不特定社會(huì)公眾2407人非法吸收存款累計(jì)7.8664億元，未歸還2000余人累計(jì)4.6014億元。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某標(biāo)、趙某、葉某君、林某、留某、彭某、季某影、朱某、吳某、季某勤、夏某、葉某春、葉某珠、季某菊、陳某軍作為贏基公司的其他直接責(zé)任人員，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法予以支持。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及退贓表現(xiàn)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，法院遂作出上述判決。