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海關(guān)公安聯(lián)手 全鏈條打擊走私、騙稅、洗錢等行為

2020年08月22日 08:24   來源:經(jīng)濟(jì)日報   參與互動參與互動
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  海關(guān)公安聯(lián)手

  全鏈條打擊 走私、騙稅、洗錢等行為

  本報訊 記者顧陽報道:8月18日凌晨,南寧海關(guān)緝私局聯(lián)合廣西、河南、湖北三省公安機(jī)關(guān)在多地集中收網(wǎng),一舉摧毀走私農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)伙1個、騙取出口退稅團(tuán)伙12個、洗錢團(tuán)伙1個,抓獲犯罪嫌疑人68名。

  據(jù)悉,該案是海關(guān)總署緝私局與公安部經(jīng)偵局首次成立聯(lián)合工作專班開展聯(lián)合經(jīng)營、聯(lián)合偵辦的案件,實(shí)現(xiàn)了對走私、出口騙退稅、洗錢等違法犯罪的全鏈條打擊。

  經(jīng)初步查證,國內(nèi)不法企業(yè)以香菇、木耳、茶葉等農(nóng)產(chǎn)品為道具,通過簽訂虛假外貿(mào)出口合同的方式,先將貨物出口到越南、泰國、馬來西亞等國家和地區(qū),后通過邊境走私團(tuán)伙偷運(yùn)入境,既偷逃進(jìn)口關(guān)稅,又將走私貨物復(fù)出口,循環(huán)往復(fù)騙取國家出口退稅。

  河南、湖北、廣西、江西、廣東、陜西等省份59家公司涉嫌通過虛假貿(mào)易出口的貨物價值合計(jì)110億元,騙取出口退稅14.3億元。其中,廣西楊某某團(tuán)伙涉嫌通過虛假貿(mào)易出口的貨物價值17.16億元,騙取出口退稅2.23億元;涉嫌走私回流貨物價值6.82億元。另外,楊某某團(tuán)伙為虛假結(jié)匯,還通過地下錢莊將資金支付到境外賬戶,涉嫌洗錢金額達(dá)2.16億元。

  目前,海關(guān)、公安聯(lián)合專案組正在進(jìn)一步開展案件偵辦工作,力爭深挖擴(kuò)線,擴(kuò)大戰(zhàn)果。

  顧陽

【責(zé)任編輯:曾小威】
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