南加州投資移民詐騙案頻發(fā) 如何走出龍蛇混雜現(xiàn)狀？

　　中國(guó)僑網(wǎng)12月4日電 據(jù)美國(guó)中文網(wǎng)微信公眾號(hào)，近年來投資移民案頻發(fā)，僅南加州地區(qū)一年內(nèi)，就爆出多起投資移民詐騙案。涉及上百受害人、資金逾千萬的案件時(shí)常發(fā)生，如今投資移民亂象下，投資人該怎樣區(qū)分，如何甄別？

　　移民局此前的數(shù)據(jù)顯示，超過80%的投資移民申請(qǐng)人來自中國(guó)。在屢屢發(fā)生的投資移民欺詐案中，很大部分受害者都來自中國(guó)。

　　案件回顧：

　　今年4月FBI突擊檢查位于南加華人聚居城市圣蓋博市中心的律師事務(wù)所，驚爆EB-5投資移民詐騙案，逾百位中國(guó)大陸受害人、超過5000萬美元資金牽涉其中。近日案件取得進(jìn)展。

　　EB5移民詐欺案記者會(huì)

　　涉案公司夏利士律師事務(wù)所(Harris Law Group LLC)和加州投資移民基金(CIIF)相關(guān)負(fù)責(zé)人陳瑩瑩(Victoria Chan)11月27日向聯(lián)邦法庭認(rèn)罪，其被控移民欺詐、電匯欺詐及洗錢等多項(xiàng)罪名，名下價(jià)值逾2500萬美元的房產(chǎn)等待變賣。

　　陳瑩瑩最高將面臨45年監(jiān)禁，不過根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，陳瑩瑩或?qū)⒚媾R27至33個(gè)月的監(jiān)禁，具體宣判將于明年7月9日進(jìn)行。

　　此案多位受害人的代理律師王婧召開記者會(huì)，就認(rèn)罪協(xié)議作進(jìn)一步補(bǔ)充。她指出，認(rèn)罪協(xié)議里有不具名的兩名共犯，王婧認(rèn)為所指為涉案的陳瑩瑩父親陳達(dá)和曾芳。但由于二人并不在美國(guó)，按照刑法，不能在當(dāng)事人不在情況下定罪和宣判，兩位共犯的處理目前仍處于立案階段。

　　來自洛杉磯El Monte的陳瑩瑩和其父親自2008年開始，在圣蓋博市設(shè)立“加州移民基金會(huì)”以及夏利士律師事務(wù)所，聯(lián)邦檢察官指出，該律師事務(wù)所以辦理投資移民(EB-5)為由，共詐騙近5000萬美元。

　　在認(rèn)罪協(xié)議中，陳瑩瑩坦誠(chéng)，自己向移民局遞交了近130份EB-5投資移民申請(qǐng)，根據(jù)移民法，EB-5投資移民必須提供50至100萬美元的投資，并至少提供十個(gè)全職工作。但陳瑩瑩承認(rèn)，大部分資金被挪用，并沒有用于項(xiàng)目投資，也沒有創(chuàng)造工作。

　　陳瑩瑩將所獲得的2500萬美元資金用于為自己購(gòu)買房屋。包括位于鉆石吧和庫(kù)卡蒙加牧場(chǎng)市價(jià)值百萬美元的房產(chǎn)，此外她也將部分資金返還給了投資者。

　　法院文件顯示，陳氏父女在南加的物業(yè)共14處，但其中六處地產(chǎn)已進(jìn)行過抵押貸款，不具有商業(yè)價(jià)值，因此有望拍賣的物業(yè)有九個(gè)。未來這些物業(yè)將不會(huì)以拍賣進(jìn)行，而是以指定房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)助變賣的方式售賣房產(chǎn)和地皮，目的也是為了將這些地產(chǎn)的收益最大化，用以賠償受害人損失。

　　王婧透露，代理的受害人在本案中都曾經(jīng)至少投入55萬美元，其中大部分人現(xiàn)在身在大陸，有不少涉案受害人都已取得臨時(shí)綠卡，目前她在積極爭(zhēng)取，希望檢察官能諒解讓其繼續(xù)綠卡申請(qǐng)，或?qū)⑼顿Y轉(zhuǎn)至其他項(xiàng)目。此前受害人提出的訴訟賠償內(nèi)容中，包括要求項(xiàng)目方退還每個(gè)家庭55萬投資移民款，同時(shí)賠償每個(gè)家庭精神損害賠償及懲罰性賠償共200萬美元。

　　PDC資本移民詐欺案件

　　除了此案，去年12月爆出的PDC資本(PDC Capital Group)移民欺詐案，22名案件受害者最近也提出集體訴訟，要求項(xiàng)目方作出經(jīng)濟(jì)賠償。

　　去年12月27日美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)對(duì)加州一名律師提起訴訟，指控其欺詐意向移民到美國(guó)的中國(guó)投資者。在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)長(zhǎng)達(dá)25頁(yè)的上訴文件中，加州律師弗朗西斯科(Emilio Francisco)和他的公司PDC資本(PDC Capital Group)以及另外數(shù)家與之相關(guān)的公司，都是SEC的起訴對(duì)象。

　　事發(fā)時(shí)仍在正常營(yíng)業(yè)的涉案連鎖咖啡店Caffe Primo目前已永久停業(yè)。

　　SEC的指控涉及投資移民項(xiàng)目欺詐、挪用投資者資金等，同時(shí)SEC表示PDC資本是一家“營(yíng)銷公司”。

　　SEC的訴狀指出，弗朗西斯科從2013年至2016年9月間，向131名投資者，其中主要為中國(guó)公民吸金，并承諾會(huì)將資金用來增開其本人擁有的一流咖啡館連鎖店新分店，在加州、亞利桑納州、佛羅里達(dá)州修蓋療養(yǎng)院，及翻新一處用戶環(huán)保型農(nóng)業(yè)和清潔產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施，創(chuàng)造就業(yè)以滿足EB-5投資移民要求。但結(jié)果他只靠這些投資額新建了一些咖啡館分店，其他卻無一兌現(xiàn)。

　　在被轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)里，弗朗西斯科盜用了至少950萬，用于自己公司的運(yùn)營(yíng)，以及買游艇等個(gè)人奢侈花銷上。

　　目前投資移民亂象叢生，王婧律師也提出幾點(diǎn)建議，希望未來投資者能擦亮眼睛，選對(duì)項(xiàng)目。

　　王婧認(rèn)為，投資移民欺詐案不斷增多，主要是由于中美之間信息不對(duì)等造成的，陳瑩瑩案中，她曾用已經(jīng)注銷的公司身份與受害人簽署合同。很多投資人不理解投資協(xié)議內(nèi)容，移民律師和獨(dú)立律師的作用也不同。建議還在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行觀望的投資人應(yīng)當(dāng)多了解一些項(xiàng)目信息，在遇到不確定簽署的情況下，可找獨(dú)立律師幫助判斷及分析，作出更明智的選擇。

　　如今發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重性后，移民局也在逐漸改善監(jiān)管體系。從今年起，移民局的網(wǎng)站可查詢及時(shí)更新申請(qǐng)區(qū)域中心的公司關(guān)閉情況，幫助投資人甄別項(xiàng)目。(何晰媛)